2023.08.04. 10:51
Nemzetközi pénzmosodát buktattak le Hevesből, Sri Lankán és Kínában is vizsgálják
Nagyon messze, egészen Sri Lankáig elért a bűnszervezet keze.
Nagyszabású csalás-sorozathoz nyújtottak segítséget azok a Heves megyei elkövetők, akikkel szemben az Egri Járási Ügyészség emelt vádat nemrégiben pénzmosás bűntette miatt - tudatta portálunkkal dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész.
– Az ügy kábítószer birtoklás miatt korábban már elítélt I. rendű vádlottja, egy 46 éves férfi kapcsolatban állt olyan személyekkel, akik nemzetközi szinten, szervezetten, komoly számítástechnikai háttér birtokában követtek el vagyon elleni bűncselekményeket világszerte. A vádiratban szereplő tényállások szerint ezek a bűnözők az informatikai rendszerbe titokban és jogellenesen beavatkozva tévedésbe ejtették egy svájci, egy egyiptomi, egy sri lankai, egy olasz, egy kínai, és egy egyesült államokbeli gazdasági társaság képviselőjét azt illetően, hogy a spanyol, olasz, török, illetve argentin üzleti partnereik számlaszáma megváltozott, ezért az általuk megadott új számlaszámra kérték utalni egyes tranzakciók ellenértékét. Az ennek megfelelően tévesen átutalt összegek alkalmanként több millió, illetve több tízmillió forintot tettek ki - közölte a sajtószóvivő ügyész.
Hozzátette, a vádiratban megnevezett öt Heves megyei vádlott ehhez a határokon átívelő bűnszervezethez annyiban kapcsolódott, hogy az I. rendű vádlott nővére (a II. rendű vádlott), valamint az ő rábeszélésére a többi három vádlott-társ előre számlákat nyitott különböző bankfiókokban, mely számlák számait a közvetítők azután eljuttatták a csalókhoz azért, hogy ezeket a számlaszámokat adhassák meg a becsapott külhoni vállalkozásoknak, így ezekre kérjék tőlük a sokmilliós utalásokat. A számlatulajdonos vádlottak az utalások után – jutalék fejében – több részletben felvették a pénzeket, majd azokat az I. rendű vádlott minden bizonnyal eljuttatta a bűnszervezethez.
Kiemelte, a csalássorozat miatt Sri Lankán, Kínában és Olaszországban is büntetőeljárás indult.
– A járási ügyészség a vádiratában végrehajtandó, illetve felfüggesztett szabadságvesztés büntetések kiszabására tett indítványt, de egyidejűleg indítványozta azt is, hogy az Egri Járásbíróság küldje meg ezt az ügyet egyesítés megfontolása végett a Pesti Központi Kerületi Bíróság részére, mivel az I. rendű vádlottal szemben ott már folyamatban van egy hasonló, szintén pénzmosás miatt indult büntetőper - részletezte dr. Konkoly Thege László.
Törvény
A Büntető Törvénykönyv szerint pénzmosást követ el, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi. Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetének, a vagyonon fennálló jognak, a vagyon helyének, ezek változásának elfedése vagy elleplezése céljából a vagyont mástól átveszi, elrejti, átalakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik, felhasználja, azzal összefüggésben pénzügyi tevékenységet végez, pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, vagy arról rendelkezik. Pénzmosást követ el az is, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon mástól való átvételével, elrejtésével, átalakításával, átruházásával, elidegenítésében való közreműködéssel, felhasználásával, az azzal összefüggésben végzett pénzügyi tevékenységgel, pénzügyi szolgáltatás igénybevételével, vagy az arról való rendelkezéssel közreműködik a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsításában, vagy a mással szembeni vagyonelkobzás, illetve vagyonvisszaszerzés meghiúsítására törekszik. Mindezeken túlmenően pénzmosást követ el az is, aki a más által elkövetett büntetendő cselekményből származó vagyont megszerzi, felette rendelkezési jogosultságot szerez, vagy megőrzi, elrejti, kezeli, használja, felhasználja, átalakítja, átruházza, elidegenítésében közreműködik. A pénzmosás adott esetben akár 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)
